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浙商银行呵护金融安全严防风险案件

2017-09-05 09:07:45 来源:汇通票据网 我要评论 0条

  今年5月,某纺织品贸易企业负责人张某向浙商银行苏州吴江支行申请经营贷款。虽然初看申贷材料并无瑕疵,但张某一句“越多越好”触动了工作人员的敏锐神经。

  按照内控合规程序,吴江支行从多方入手开展贷前调查,发现了隐藏其中的端倪——张某事实上是一个“代持者”,公司实际控制人为其姐夫李某。而正是这个李某,此前多次卷入民间借贷纠纷,是个官司缠身、信用缺失、资产状况堪忧的“老赖”。

  通过严格审查,浙商银行成功将这起“迂回作战”的借壳骗贷堵在了门外。而这正是该行开展“内控保驾 合规护航”专项行动以来严守规程、堵截风险的一个缩影。

  2017年初以来,浙商银行在全行范围内开展“内控保驾 合规护航”专项行动,共开展各类风险排查20余次,完成了近200项制度修订,梳理和完善业务流程400多个,上线、优化系统250多个,并对1000多个问题进行了整改。

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